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四川大西洋焊接质料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定通告
工夫:2014-6-21 10:42:34

    本公司及董事会全体成员包管通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在、正确和完好负担个体及连带责任。

    四川大西洋焊接质料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2014年6月13日正在公司综合大楼3001会议室以现场联合通信体式格局召开。会议应到董事8人,现实到场表决的董事8人,公司监事及高级管理人员列席了会议,相符《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议正当有用。会议由公司董事长李欣雨主持,审议并经由过程了以下议案:

一、《关于拟对云南大西洋焊接质料有限责任公司背银行申请2,500万元综合授疑额度供应包管的议案》。

    赞成公司为控股子公司——云南大西洋焊接质料有限责任公司背中国股份有限公司呈贡支行申请的人民币2,500万元(大写:贰仟伍佰万元)综合授疑供应连带责任包管。本次包管系公司第四届董事会第六次会议审议经由过程的为云南大西洋焊接材料有限公司供应连带责任包管到期后的续签,主债务限期为两年(详细工夫以签署的授疑条约为准)。

表决效果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

    详情请见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《四川大西洋焊接质料股份有限公司为控股子公司供应包管的通告》。

二、《关于拟背银行申请2.5亿元人民币综合授疑额度的议案》。

    公司拟背股份有限公司自贡分行申请综合授疑额度人民币2.5亿元(大写:贰亿伍仟万元),个中2亿元系公司第四届董事会第十九次会议审议经由过程的背股份有限公司自贡分行申请的人民币2亿元综合授疑额度到期后的续签,本次拟新增加人民币5000万元授信额度。本次综合授疑额度将用于解决短时间流动资金存款、银行承兑汇票等短时间授疑业务,授疑总量自银行核准之日起,限期为一年。

表决效果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

 三、《关于运用公司自有资金购置短时间的议案》。

    本着股东好处最大化原则,为进步公司闲置资金的收益,正在确保不影响公司一样平常资金周转需求和公司主营业务的一般展开的状况下,公司拟运用累计不超过人民币20,000万元购置短时间理财产品。

自力董事自力看法:我们以为,公司现在运营状况优越,财务状况妥当,自有资金丰裕,正在确保不影响公司一样平常资金周转需求和公司主营业务的一般展开的条件下,公司运用自有资金累计不超过人民币20,000万元购置短时间理财产品,有利于进步公司自有资金运用效力,可以或许得到肯定的投资效益,不会对公司生产经营形成晦气影响,不存在损伤公司及全部股东,特别是中小股东的好处的情况;相干审批顺序相符法律法规的相关规定。因而,我们赞成公司运用自有资金购置短时间理财产品。

    详情请见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《四川大西洋焊接质料股份有限公司关于运用公司自有资金购置短时间理财产品的通告》。

表决效果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决定;

2、自力董事关于公司运用自有资金购置短时间理财产品的自力看法。

特此通告。

四川大西洋焊接质料股份有限公司

董 事 会

2014年6月14日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 通告编号:临2014-38号

四川大西洋焊接质料股份有限公司

关于为控股子公司供应包管的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在、正确和完好负担个体及连带责任。

重要内容提醒:

·被担保人称号:云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋公司”)

·本次包管金额及为其包管累计金额:公司本次为云南大西洋公司供应包管金额为人民币2,500万元;停止本通告日,公司累计为其供应包管金额为人民币2,500万元。

·本次是不是有反包管:无

·对外包管累计数目:停止本通告日,本公司对外包管累计金额为人民币48,200万元,占近来一期经审计总资产的21.29%,占净资产的43.77%(露本次包管,均系公司为控股子公司供应包管)

·对外包管过期的累计数目:无

一、包管状况概述

四川大西洋焊接质料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月13日召开第四届董事会第三十六次会议,会议应到董事8名,现实到场表决董事8名,相符《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并经由过程了《关于拟对云南大西洋焊接材料有限公司背银行申请2,500万元综合授疑额度供应包管的议案》。赞成公司为云南大西洋公司背股份有限公司呈贡支行申请的人民币2,500万元(大写:贰仟伍佰万元)综合授疑供应连带责任包管。本次包管的主债务限期为两年(详细工夫以签署的授疑条约为准)。

详情请见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接质料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定通告》。

本次包管已凌驾董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人称号:云南大西洋焊接材料有限公司

注册所在:昆明经开区洛羊王家营

法定代表人:李欣雨

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:焊接质料、钢丝制造贩卖;运营本企业自产产物及手艺的出口业务;运营本企业消费所需的本辅质料、仪器仪表、机械设备、零配件加工和手艺的入口业务;运营进料加工和“三来一补”业务;金属材料、矿产品的贩卖(以上经营范围触及国家法律、行政法规划定的专项审批,按审批的项目和时限展开运营运动)***。

云南大西洋公司系本公司取云南省机电设备总公司配合出资设立,本公司持有其55%的股权,云南省机电设备总公司持有其45%的股权。

云南大西洋公司信用等级:A

停止2013年12月31日,云南大西洋公司经审计的总资产为9,538.25万元,欠债总额为4,914.57万元(个中存款总额为800万元,一年内到期的欠债总额为800万元),净资产为4,623.68万元,资产负债率为51.53%;停止2014年5月31日,云南大西洋公司未经审计的总资产为10,099.09万元,欠债总额为5,548.92万元(个中存款总额为400万元,一年内到期的欠债总额为400万元),净资产为4,550.17万元,资产负债率为54.94%。

三、董事会看法

云南大西洋公司为本公司控股子公司,现在处于安稳生长的上升阶段,各方面运作一般,为包管其运营事情的一般展开,本公司为其供应全额包管支撑,有利于云南大西洋公司的良性生长,相符本公司的整体好处。云南大西洋公司财务状态稳固,资信状况优越,有能力了偿到期债权,加上云南大西洋公司的董事长、总经理、财务总监等一切运营团队成员均由公司派出,云南省机电设备总公司已派出一名管理人员,本公司为其供应全额包管的风险正在可控局限以内。

四、对外包管累计金额及过期包管的累计金额

停止本通告日,本公司对外包管累计金额为人民币48,200万元(露本次包管,均系本公司为控股子公司供应包管),本公司及控股子公司无过期包管。

五、备查文件目次

1.公司第四届董事会第三十六次会议决定;

2.被担保人近来一期的财务报表;

3.被担保人营业执照复印件。

特此通告。

四川大西洋焊接质料股份有限公司

董 事 会

2014年6月14日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 通告编号:临2014-39号

四川大西洋焊接质料股份有限公司

关于运用公司自有资金购置短时间

理财产品的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在、正确和完好负担个体及连带责任。

本着股东好处最大化原则,为进步公司闲置资金的收益,正在确保不影响公司一样平常资金周转需求和公司主营业务的一般展开的状况下,公司运用累计不超过人民币20,000万元购置短时间理财产品。

一、本次运用自有资金购置短时间理财产品的基本情况

1.投资产物

为掌握风险,用自有资金购置安全性下,流动性好的短时间理财产品。

2.决定有效期

自董事会审议经由过程之日起一年以内有用。

3.购置额度

本次运用自有资金购置短时间理财产品的额度为累计不超过人民币20,000万元(露20,000万元),有效期限内将挑选一年期之内不等限期的理财产品。

4.实行体式格局

正在额度范围内,董事会受权董事长利用该项投资决策权并签订相干条约文件,包孕但不限于:挑选理财机构作为受托方、挑选理财产品种类、肯定购置理财产品的金额、时期、签订条约及和谈等。公司总会计师卖力构造实行,公司财政管理中心具体操作。

5.信息表露

公司将根据相干要求正在活期讲演中表露购置理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险掌握步伐

1.投资风险

只管公司购置短时间理财产品属于安全性下、流动性好的种类,但金融市场受宏观经济的影响较大,不扫除收益将遭到市场颠簸的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施以下:

(1)公司将实时剖析和跟踪所购置理财产品投向、项目希望状况,一旦发明或判定有不利因素,将实时接纳响应的保全步伐,掌握投资风险,若泛起产物刊行主体财务状况恶化等严重不利因素时,公司将实时予以表露;

(2)公司审计考核部卖力对理财产品资金运用取保管状况的审计取监视,每半年对一切理财产品投资停止周全搜检,并凭据郑重性原则,公道的估计各项投资可能发生的收益和丧失,并背公司董事会审计委员会讲演;

(3)公司自力董事、监事会有权对资金运用状况停止监视取搜检,需要时能够约请专业机构停止审计。

(4)公司将严厉凭据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,正在活期讲演中表露讲演期内购置理财产品的具体情况和响应的损益状况。

    我们以为,公司现在运营状况优越,财务状况妥当,自有资金丰裕,正在确保不影响公司一样平常资金周转需求和公司主营业务的一般展开的条件下,公司运用自有资金累计不超过人民币20,000万元购置短时间理财产品,有利于进步公司自有资金运用效力,可以或许得到肯定的投资效益,不会对公司生产经营形成晦气影响,不存在损伤公司及全部股东,特别是中小股东的好处的情况;相干审批顺序相符法律法规的相关规定。因而,我们赞成公司运用自有资金购置短时间理财产品。

    特此通告。

                                           四川大西洋焊接质料股份有限公司

                                                                           董 事 会

                                                                    2014年6月14日

 

 
 
 
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